Verificación
Aprenda cómo obtener la verificación para operar de la forma más segura posible.
Instrucciones de verificación KYC (Conozca a su Cliente)
Know Your Customer (KYC) es un principio regulatorio que requiere que las instituciones financieras verifiquen la identidad de sus clientes antes de realizar transacciones.
KYC ayuda a proteger tanto a la empresa como a sus clientes de fraudes y otras actividades criminales.
La verificación de cuenta es un conjunto de medidas que ayudan a los corredores a garantizar que sus clientes sean mayores de edad y tengan los medios para financiar sus cuentas.
La verificación de cuenta también ayuda a prevenir el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas.
Para completar el proceso de verificación, los clientes deben enviar copias escaneadas o fotografías de alta resolución de sus documentos de identificación dentro de los dos días posteriores a la apertura de sus cuentas de trading.
Clientes que realizaron un depósito con tarjeta bancaria
Para verificar tu cuenta, necesitas enviar un documento de identidad válido, como un pasaporte o una licencia de conducir. Además, debes proporcionar un documento que confirme tu dirección, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario. Los residentes de la UE pueden proporcionar una factura de servicios, internet o teléfono móvil a su nombre dentro de los tres meses. También necesitas proporcionar una foto de la tarjeta bancaria utilizada para el depósito. Finalmente, debes completar y firmar un formulario de declaración que te enviará el departamento de verificación a tu correo electrónico.
Clientes que realizaron un depósito en criptomoneda
Documento de identidad, prueba de identidad
Requisitos del documento:
La copia de los documentos debe ser en color y completamente legible
Los bordes del documento con las esquinas y los bordes deben ser completamente visibles, sin bordes recortados
La imagen no debe contener rastros de edición gráfica, elementos borrados, notaciones, palabras tachadas o correcciones de ningún tipo
Los documentos deben ser válidos en el momento de la solicitud y llevar todos los sellos y firmas correspondientes
Además, es importante asegurarse de que todos los documentos sean claros y fáciles de leer para evitar retrasos en el proceso de verificación